Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων τηρείται στο www.gsis.gr  

( 67343/19.06.2019 )

Στην ουσία ζητείται να δηλώσουν οι εταιρείες κλπ , σε ποιους ανήκουν τα εταιρικά μερίδια ή οι μετοχές των ……….

   Συστάθηκε με σκοπό την καταπολέμηση του « ξεπλύματος μαύρου χρήματος » και υπάγεται κυρίως στη δικαιοδοσία και στον έλεγχο της Αρχής καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Εισαγγελικές ή άλλες ελεγκτικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα του Μητρώου.

   Όλοι οι υπόχρεοι καταχώρισης των στοιχείων τους, κατατάσσονται σε τρείς ομάδες ( Α,Β,Γ, ) και αναφέρονται στο παράρτημα της απόφασης :

•  Εμπορικές επιχειρήσεις μη εισηγμένες : Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., ΙΜΕ Ε.Π.Ε. κλπ

•   Ναυτικές – ναυτιλιακές εταιρείες

•   Αστικές επαγγελματικές εταιρείες

•   Οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

•   Καταπιστεύματα και παρεμφερή μορφώματα

•   Συνεταιρισμοί

•   Εταιρείες που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή σε παρόμοιες διαδικασίες αφερεγγυότητας.

 Η διαδικασία καταχώρισης και τα στοιχεία που θα καταχωρούνται περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση.

Η πιλοτική λειτουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων θα αρχίσει στις 20 Ιουλίου.  

Η παραγωγική λειτουργία, θα γίνεται σταδιακά και θα αρχίσει στις 16/9 για την ομάδα Α΄, στις 30/9 για την ομάδα Β΄ και στις 14/10 για την ομάδα Γ΄.  

   Οι εταιρείες που ενδιαφέρουν εμάς , ανήκουν στην Γ’ Ομάδα , δηλαδή θα ξεκινήσουν 14/10 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εως 29/11/2019.

Πηγή : TAXLive.gr