ΑΡΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (ΠΟΛ 1258/5.12.13)
Από τις 12.12.2013 τίθεται σε λειτουργία το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών (Σ.Μ.Τ.Λ.) και Λογαριασμών Πληρωμών με το οποίο θα έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, μετά από κρυπτογραφημένο αίτημα, οι εξής κρατικές υπηρεσίες:
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, το Σ.Δ.Ο.Ε., η Οικονομική Αστυνομία, ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ο Εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς και η Αρχή Καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Σκοπός του ανωτέρω συστήματος όπως φαίνεται στη διατύπωση του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 είναι η διαβίβαση πληροφοριών του τραπεζικού συστήματος, οι οποίες θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και στον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης φυσικών – νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
Αυτό θα γίνεται με την αποστολή πληροφοριών από τους καταθετικούς, δανειακούς, επενδυτικούς και άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Οι πληροφορίες θα φθάνουν σε βάθος δεκαετίας.
Please follow and like us:
